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  • Control Específico #017-2021-2-5302-SCE

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    Control Específico N° 017-2021-2-5302-SCE

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    OO. so LA CONTRALORIA & ae (GENERAL DE LA REPUBLICA to © to ! ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 5 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO _ INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 017-2021-2-5302-SCE SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON | PRESUNTA IRREGULARIDAD A MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO SAN ISIDRO-LIMA-LIMA “PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO A EMPRESAS HOTELERAS CONTRATADAS PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACION DE CIUDADANOS REPATRIADOS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA” om PERIODO 24 DE MARZO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 TOMO I de XIII LIMA - PERU 5 DE AGOSTO DE 2021 “DECENIO DE LA IGUALDAD OF OPORTUNIDADES PARA MUJERES ¥ HOMBRES" “ARO DEL. BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” ~ rm EL 33020 0 00000L LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPOBLICA INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 017-2021-2-5302-SCE “PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO A EMPRESAS HOTELERAS CONTRATADAS PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACION DE CIUDADANOS REPATRIADOS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA” INDICE DENOMINACION Ne Pag, ANTECEDENTES 1 Origen 1 2 Objetivo 1 3. Materia de Control Especifico y Aleance 1 4 Delaentidad 2 5 Notificacion del Pliego de Hechos 4 ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE. :GULAR La Direccion General De Poliicas de Desarrollo Turistico (DGPDT) otorgd la conformidad de servicio a veintocho (28) empresas hoteleras por servicios de alojamiento y alimentacion completa diaria a ciento cincuenta y tres (153) ciudadanos que no registran ingreso al Peri lo que ha generado 4 tun perjucio econdmico de S/ 402 101,46 (cuatrocientos dos mil ciento uno y 46/100 soles) ARGUMENTOS JURIDICOS 25 IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS 25 ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES CONCLUSION 28 RECOMENDACIONES a APENDICES 2B 000002 oO LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pagra 100 INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 017-2021-2-5302-SCE “PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO A EMPRESAS HOTELERAS. CONTRATADAS PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACION DE CIUDADANOS REPATRIADOS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA” PERIODO: 24 DE MARZO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 |. ANTECEDENTES Origen El Servicio de Control Especiico @ Hechos con Presunta Imegularidad al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en adelante “entidad’, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2021 del OCI del MINCETUR aprotiado con Resolucién de Contralorian.°132-2021-CG del 8 de junio de 202, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-5302-2021-002, acreditado mediante ofcio n."067-2021-MINCETUR/DMIOCI del 2 de junio de 2021, en el marca de lo prevsto, en su cportunidad, por la Directva n.° 007-2019-CGINORM ‘Servicio de Control Especfico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 198 -2019-CG, de 1 de julio de 2019 y modificatorias, dejada sin efecto con Resolucion de Contralorian.* 134-2021- CG de 11 de junio de 2021, que aprobe la Directva n.*007-2021-CGINORM "Servicio de Control specifica @ Hechos con Presunta Imegularidad’ . Objetivo Determinar si el proceso de otorgamiento de conformidad de servicio a empresas hoteleras Contratadas para el alojamiento temporal en cuarentena y aimentacion de ciudadanos peruanos ‘epatriados durante el periodo de emergencia sanitara, se efectuo dentro de! marco normative de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, bases integradas y normativa institucional aplicable, a efectos de garantizar que dichas prestaciones cumplan con la fnaidad piblica que motivé su contratacion. Materia de Control Especifico y Alcance Materia de Control Especifico El presente servicio de control se ha determinado como resultado de la revision y andlsis de la documentacién que sustenta el proceso de otorgamiento de conformidad de servicio @ empresas hoteleras. contratadas para brindar el servicio de alojamiento temporal en cuarentena y alimentacién a ciudadanos repatriados durante el periodo de emergencia sanitaria, habiéndose advertido que la diteccién general de Polticas de Desarollo Turisco (DGPDT) otorgé ta cconformidad de servicio a veintiocho (28) empresas hoteleras que prestaron servicios de alojamiento y alimentacién completa diaria a ciento cincuenta y uno (151) peruanos y dos (2) extranjeros, que de acuerdo a informacién brindada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Superintendencia Nacional de Migraciones, no fueron repatriados durante el periodo de emergencia sanitaria, al no evidenciarse el registio de su ingreso al Peri; situacién que ha 000003 oO LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPOBLICA Pagina bea generado un perjuicio econémico de S/ 402 101,46 (cuatrocientos dos mil ciento uno y 46/100 soles). Los hechos comentados se determinaron en el contexto del servicio retacionado de recopitar y procesar informacién con fines de contol, cuyos resultados estan contenidos en el Informe de ‘Servicio Relacionado n.° 002-2021-OC1/5302-SR del 26 de abril de 2021. Alcance El servicio de control espectico comprende el periodo del 24 de marzo de 2020 al 24 de diclembre de 2020, periodo durante el cual se contrataron los servicios de alojamiento y alimentacién ‘completa diaria, pudiendo revisarse y analizarse documentacion anterior y/o posterior relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad, a fin de alcanzar el objetivo del servicio de control, De la entidad El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) pertenece al Sector Comercio Exterior y Turismo, en el nivel de gobiemo nacional ‘A continuacién, se muestra la estructura organica grafica del MINCETUR: 000004 OO _ LA CONTRALORIA gS ee ohne oO in iH] ene: Regan 9 Funciones del MINCETUR, cua dia modiieactn fue aprobada por Deco Sup DTZ ANCETU leat ene P5pra wet de MNCETUR. Transeo - Pca ay Oe, (hit nincetu. gob pelup-contentupioads2018/OFOrganigama pd) 000005 LA CONTRALORIA CENTRAL DELA REPUBLICA Pagnaaieae 5. Notificacion del Pliego de Hechos En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con Resolucién de Contraloria n.° 273-2014-CG y sus modificatorias, la Directiva 1.° 007-2021-CGINORM ‘Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad’ aprobada con Resolucién de Contraloria n.* 134-2021-CG, asi como al marco normative que regula la notificacién electronica emitida por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de natificacién del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta iegularidad a fin que formulen sus comentarios 0 aclaraciones. En el caso de la Sra, Rosa Luz Rodriguez Limo de Mimbela, no fue posible realizar la notificacién via electronica, habiéndose cumpldo con notficar el Pliego de Hechos por medias fisicas mediante ‘comunicacién personal, previa autorizaci6n de la jefatura del OCI MINCETUR, lo cual fue a su vez comunicado a la sub gerencia de control del Sector Productvo y Trabajo de la Contraloria General de la Repibblica. (Apéndice n.°27) IL ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR 1. LADIRECCION GENERAL DE POLITICAS DE DESARROLLO TURISTICO (DGPDT) OTORGO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO A VEINTIOCHO (28) EMPRESAS HOTELERAS POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPLETA DIARIA A CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) CIUDADANOS QUE NO REGISTRAN INGRESO AL PERU LO QUE HA GENERADO UN PERJUICIO ECONOMICO DE S/ 402 101,46 (CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO UNO Y 46/100 SOLES) En el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta por el Decreto Supremo 1.” 008-2020-SA, se transfirié al MINCETUR, mediante decretos de urgencia y decretos supremos, un total de cuarenta y ocho millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos Soles y 00/100 (8/48 543 600,00), para la adquisicién de bienes y servicios para el alojamiento temporal en ‘uarentena y alimentacion completa diaria por un plazo maximo de catorce (14) dias, de los ciudadanos peruanos que retomaran del extranjero durant la vigencia de la Emergencia Sanitaria annivel nacional. Es de sefialar que dicho proceso de repatriacion, que también inclula ciudadanos extranjeros con residencia en el Perl, fue responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) a través del organo del Servicio Exterior?. es fame] mm isin Winer ae apron dngrgacion Toe = Piensa — oes DUA Bana —| seme Tee maOUNTUR Du taste ‘saan | “vaso 7 ADO AANCETUR waza Ds create ean —|~asanoonn 17 oD AANCETUR Az DS 06 0=F ‘xiaia [ses eo0m0 aaa i700 Ds imamoer zene | ~§ so ‘H-a0a-NCETUR PUES rae — |i toan ‘SUN TUR BA) TOTAL ai sn0 Fla Ras pe bea El Paranoy maser ales oii poro WNCETUR bat por Consin Con "Can REYNE W147 det 19 apts de 2020 Veit Races Err’ qu sa aiden cas ope art depos con care de xara en va de rpaiacon oy ara dino d Undod Merl Fai pevl ono ove V dl Te Proline de Decor Laps 1380, Lede Mtyrora. topcase cao en sucavar yes de migadsnsecampaeracon telat ot ‘to | rie que sn ated a rasp dado ede sca fran conor ala Conn Pan dl ar el Ele Sra ‘Shr esp dss dowcostdanentae do wioao ab peeve nao rrsana vee 000006 2). s LA CONTRALORIA @ GENERAL DE LA REPUBLICA En atencién a lo expuesto, el MINCETUR contraté a ochenta y cuatro (84) empresas hoteleras para que brinden el referido servicio, durante el periodo del 24 de marzo al 16 de agosto de 2020, a un total de veinticuatro mil ciento dieciséis (24 116) ciudadanos que retomaron al Peri, lo que implicé el desembolso de cuarenta y tres millones trescientos setenta y un mil novecientos catorce 43/100 Soles ($/ 43 371 914,43). Pana Sea De acuerdo a los términos de referencia elaborados por la direccién general de Poliicas de Desarrollo Turistico (DGPDT), la finalidad piblica de dicha contratacion fue brindar el servicio de alojamiento temporal en cuarentena y alimentacién completa diara, a los ciudadanos peruanos ue retomen del extranjero durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional; siendo la referida dependencia, responsable del proceso de otorgamiento de la respectiva conformidad de servicio, Mediante Memorandum n.°617-2021-MINCETURIVMT del 14 de junio de 2021 (Apéndice n.°4), la vice ministra de Turismo remitié el fiyjograma del referido proceso, donde se aprecia que los documentos de liquidacion del servicio, remitidos por las empresas hoteleras al MINCETUR, eran derivados a un profesional de la DGPOT para su evaluaci6n emitiéndose, como resultado de ello, Un informe técnica de conformidad de servicio. CCon la finalidad de evaluar el proceso de otorgamiento de conformidad del servicio, se tomd una ‘muestra de comprobantes de pago que representaban el pago de diecisiete milones trescientos ciecisiete mil ochocientos sesenta y cinco y 17/100 (S/17 317 865,17) a favor de cuarentay siete (47) empresas hoteleras, por la prestacién del servicio de alojamiento temporal en cuarentena y ~alimentacion completa diaria a seis mil setecientos veintin (6 721) ciudadanos que retomaron del cextranjero durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, los cuales representan el 27,87% del total de personas que hicieron uso de dichas prestaciones. De la revision de los ctados comprobantes de pago, se corroboré que contaban con el citado informe tecnico de conformidad de servicio, en el cual un profesional de la direccion de Normatividad y Calidad Turistica (DNCT)* detallaba los antecedentes de la contratacién y ejecucion del servicio, tomando como fuente de informacion la liquidacion remitida por la empresa hotelera, en la cual se consignaba el istado con los nombres, datos de identficacion, fechas de ingreso y salida al hotel, nimero de noches, entre otros. Sobre el particular, debe indicarse que se evidenciaron ciento diez (110) casos en que los datos de Jos ciudadanos muestreads se encontraban, en algunos casos, incompletos, por cuanto la informacion consignada en los reportes enviados por los hoteles no presentaban todos los nombres y apelidos e indicaban sélo agin documento de identidad como DNI, Camé de Extranjeria, Pasaporte peruano o extranjero, los cuales también, presentaban errores por estar incompletos, como se aprecia a modo de resumen en el cuadio siguiente y se detalla en el Apéndice n.°5, > Unidad omic de a DGPOT. 000007 Q_ LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPOBLICA Tae Cuadro: Resumen de cass en que evidenciandeftencias en os registro informades pols empresas hoteleras arc aos Ty goa ln von | Palade] mater mens | 28 ‘eae ey Cannes To ia] Ragone DW Patricia S.A. mate 2518/2020, & a ‘a | Raps ne poo SA eto 28/04/2020 _| incompietas (siete digtos) ze aac SR TT Tes —]“aiead]fawpt on OM ss aE] —, site| Sune TR OTRAS | —gaang | “3a | Neco at RT ‘stata | Yoseimeteartince =e | oceoeeue a Tin Far Ta — Ra cate ce SAC ofiay ion Lima | sas2020, el mismo Documento de identidad. id a | tat Ricratantiv mses cononei Ga (oats | lm | 1 Tle Tatas SC | San gain] Sats] Heap a Ras —] — ie | ovam TOTAL T 110, eis Fors 6 Fueapede eis por empresas holes Elaborade per Comstnde contol Lo expuesto corrobora que los Sras. Martha Elena Alfaro Rodriguez, Ruth Milagros Garcia Cruz y Andrea Michelle Palma Caceres, profesionales de la DNCT, a quienes se le asigno la responsabilidad de otorgar la conformided a los refeidos servicios, no advitieron los errores incurrdos por las empresas hoteleras en el registro de los datos de los huéspedes, lo que limitaba Su identifcacién, habiendo sélo optado por verfcar el nimero de las personas hospedadas, aunque en algunos casos, no sea posible su identifcacion, Mediante oficion.°058-2020-MINCETUR/DMWOCI del 21 de octubre de 2020 (Apéndice n.°6), se solicit a la jefatura del Organo de Control Insitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), en el marco de colaboracién entre entidades que conforman el Sistema Nacional de Control, la relacion y datos de identficacion de todos los cludadanos que fueron repatriados desde los diferentes paises para luego ser ubicados en establecimientos de hospedaje contratados por el MINCETUR, para cumplir con el periodo de cuarentena de catorce (14) dias dispuesto por el Gobiemo Central; dicho requerimiento fue atendido con OF RE (OCI) N*2-14-Biz-1 del 2 de noviembre de 2020 (Apéndice n.°7), al que se adjunta el Memorandum (DGC) N°DGCO13t 7/2020 del 30 de octubre de 2020 (Apéndice n.°8), a través del cual la Coordinacion de la Direecion General de Comunidades Pervanas en el Exterior y Asuntos Consulares remité el archivo en Excel “Entrada Perii Entrada Extranjero del 1703al0910_PCM" (Apéndice n.°8), con los datos de sesenta y un mil trescientos dieciocho (61 318) penianos que regresaron al Perl entre el 17 de marzo y el $ de octubre de 2020; asi como de trenta y tres mil quinientos noventa (33 590) ciudadanos extranjeros que también volvieron al pais entre el 24 de junio y el 9 de octubre de. 2020. Lainformacion de os seis mil setecientos veintn (6 721) ciudadanos muestreados por la comisién de control fue contrastada con ia base de datos proporcionada por el MRREE, determinéndose ue doscientas tres (203) personas conformadas por ciento cincuenta y un (151) peruanos; asi como treinta y cuatro (34) y dieciocho (18) extranjeros identificados con camné de extranjeria y pasaportes de otros paises respectivamente, no ingresaron al pais durante el citado period; efectos de corroborario, se remitio con fecha 3 de marzo de 2021, el Oficio n.°018-2021- MINCETUR/DMIOCI (Apéndice .°10), solicitando a la Superintendencia Nacional de 000008 O LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPOBLICA Pagina doa Migraciones que se sirva indicar silos referidos doscientos tres (203) ciudadanos peruanos y cextrenjeros registraron su ingreso al Peri durante el periodo del 16 de marzo al 31 de julio de 20204, En atencién a lo solitado por el OCI, la citada Entidad remitié el Oficio n.° 000065-2021- COTICIMIGRACIONES del 30 de marzo de 2021 (Apéndice n.°11), 2 través del cual el jafe de la Cficina de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de NMigraciones informé que como resultado de la bisqueda realizada, de los 203 ciudadanas de fa lista remiida, solo se visualiza l ingreso regular al Per, durante el periodo del 16 de marzo al 31 de julio de 2020, de cincuenta (50) ciudadanos, de fos cuales se realiz6 la extraccién de la informacién en Fomato Digital Excel respecto a los reportes de movimiento migratorio. De la revisin ala informacién remitida, se aprecia que la mayoria de los casos identificados por la Superintendencia Nacional de Migraciones corresponden a ciudadanos extranjeros, de los cuales el MRREE no remitio al OCI, lainformacin correspondiente al periodo del 17 de marzo al 23 de junio de 2020, lo cual ratfica que de la muestra evaluada, cientocincuentaiin (151) peruanos y dos (2) extranjeros, que fueron informados por las empresas hoteleras como usuarios de los servicios de hospedae y alimentacion completa diaria durante el periodo de cuarentena que ‘debian cumpli, no fueron repatriados por el MRREE, al no evidenciarse el registro de su ingreso al Peri y por lo tanto no debieron hacer uso de los servicios hoteleros contratados por el MINCETUR. TIMI. Cano sete “@\ Los ciento cincuenta y cuatro (153) casos identificados se resumen en el cuadro siguiente y se ane detallan en el (Apéndice n.°12). Resumen de casos de ciuddadanos que no fueron ropatriados por ol MRREE de Prsona coisa os Ne | Empresa out fp dea npr tlre) PE teltan ngs al Part | Guso ANB. SAE Faria o aw z FS Br conso i Zann S| esis ney SAC [Ca Suey i mn ‘| vests Con ge — cio Ps u 010 5 Fae eres Hotes S| Foon id HO 1 TE 5 | OperactnesTufseas Peranas | okay nn Lina Aiport 1 2800.00, 7 Fay a Gueatn SAC ae 1 210090 [esos Conia SAC] Hal ei 7 Tom S[EMSETUR Gain AC Teli z a0 | ass oa SAC —| Far Mt z a0 Ti Capon esr S| Hal 1 2000 72 irs ona La Par | Hots z S00 [Easy Cntr Saal cid 1 2am GOT | rar Fae S05 Tae z soem A “2X 5-H Seti S AC | — Heat Sto i Tao 8 aGercor BY | Sa tear ibs Sie * 70000 5 B17 ching teres 6.6 —| rt any 320080 : JE —Capoacin eats [toss i 70000 Wor s/t heen SAC (jsbiares ra s0e0o00 20| — snes rae SA. — ETP Coes Hr san 7 [GPs SAC | OP Hoek SAC 3 sian + Porado en el que so conan os servos do alamiono y alimentacén compl dara para civdadaos repatiads, dotominado llimente; osteroene pare elacos do delornar scan e velit on el SEACE qu las conalacores heron asa 1682020, 000009 ©. LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA Taare 2 ta es KE Sg z 1] [Ronis catratPee CxO] Beer a Toa ac hneama ua tac | — aoe : sea | vemiertenosac, | —aatzéeine 1 2a =| —taereerssnc—| —tasl z te 2 [Tors roner ts — ' ae tt [TTS Ta en We 7 75 Ton s may a Sage LATS a eee Elaborado po: Coin de Con, 4 Respecto a los documentos que acreditaron los controles y verificaciones realizados respecto al proceso de check in de los pasajeros durante los servicios de hospedaje y alimentacion completa diaria sefialados en el cuadro precedente, la Srfa. Isabel Edith Mendoza Navarro directora general (e) de Polcas de Desarrollo Turistico mediante memorandum —n.°647-2021- MINCETURNVMT/DGPOT del 6 de julio de 2021(Apéndice n.° 13), sefalé lo siguiente: “En un pazo no menor a 2 das antes de a legada de cada welo, el Ministerio de Releciones Exteriores elaboraba y remitia al INDECI, MINSA y MINCETUR, un archivo en Excel con la némina ofista de pasajeras que amibarian en dicho welo, el cual a su vez contenia la identicactén de cada una de elo. - Dicha informacion era compartida desde e! MINCETUR (DFCT) con fos establecimientos de hospedaje donde ‘cumpliian cuarentena las personas repatiadas. - Cabe precisar que esta listas fueron remiidas @ partir del 05 de junio del 2020, en fechas anleiores la verifacién se reaizaba en base a las personas que arribaban a establecimiento de hospedale en fos buses a cargo del INDEC. - La lista remitda yo elaborada durante 8 checksin, era veriicada por el personal de apoyo designado por el MINCETUR, bajo la csoordinacion de la DFCT con el personal del establecimiento de hospedale, considerando fa cantidad de personas que procedian con el check in en cada establecinieno y posteriamenteprocedian con la remisién de la staal MINCETUR para su posterior envio a las DIRIS/MINSA para la programacion de as bigadas encargadas de realizar las pruebas répidas de COVID-19. - El personel a cargo de verificar el proceso de checkin en cada estableciiento mantenia contacto via teleénica o WhatsAgp con el coordnador de seguridad asignado por la DFCT’ Go) “E! personal al término del proceso de check-in, soitaba al establecimiento de hospedaje la lista de pasajeros registrados, asimismo, indlcaba a los colaboradores del establecimento la importancia de la suseriptén de la declaaciénjurada correspondiente por part de los repatiadas” °E! personal mantenia comunicacion permanente con el coordinador a cargo del establecmienfo sobre e! desarrollo del proceso de check in, comunicando cualquier novedad; asimismo, remiia ef reporte correspondiente de trabajo realizado con la informacién relevant, tal como el inicio y tino del check in, cantidad de pasajros chequeados, y cualquier otra novedad importante via telefonica 0 WhatsApp’. “En atencion a fo indicado por la DFCT, no se cuenta con documentacién que acrediten los contrles y verificaciones reaizadas respecto al proceso de check in de los pasajeros, considerando que, dabido a ia naturaleza de las operaciones en campo, éstas se reaiizaban via telfonica o mediante mensajeria de WhatsApp, debido a la inmeciatez requerida en las interacciones", De acuerdo a lo expuesto por la directora (e) de la DGPDT, no se cuenta con ninguna documentacion que acredite e! control realizado al ingreso de los ciudadanos repatriados a los hoteles sefialados, ni tampoco se evidencia que se haya solicitado informacion adicional para efectos de corroborar lo remitido por las empresas hoteleras, como parte del proceso de torgamiento de conformidad de servicio el cual implicaba veriicar el cumplimiento de la calidad, 000010 Dy ¥ Q_ <> LA CONTRALORIA we Ba GENERAL DE LA REPUBLICA cantidad y condiciones contractuales, debiendo realzarse les pruebas que fueran necesatias; evidenciéndose que los Sres, Martha Elena Alfaro Rodriguez, Ruth Milagros Garcia Cruz, Renzo Rodolfo Lozano Baiocchi, Andrea Michelle Palma Céceres, Rosa Luz Rodriguez Limo de Mimbela y Melissa Lizbeth Romani Nazario, profesionales de la Direccién de Normatvidad y Calidad Turistca (ONCT), que emitieron ls informes tecnicos para el otorgamiento dela conformidad de servicio no advirieron que en las relaciones de huéspedes remitidas por las empresas hoteleras, se incluyeron ciento cincuenta y tres (163) ciudadanos, que de acuerdo ala informacion reportada por el MRREE y confirmada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, no ingresaron al pais durante el periodo del 16 de marzo al 31 de julio de 2020 y sin embargo realizaron cuarentena en veintiocho (28) hoteles contratados por el MINCETUR; situacion de la cual tampoco se percatd la Srta. Isabel Edith Mendoza Navarro como directora de la DNCT quien aprob6 elev los citados informes técnicos a la dieccién de la DGPDT, para su remisién a la Oficina General de ‘Administracion para el pago correspondiente. Posing So ‘Los hechos comentados contravienen la normativa siguiente: - Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado publicado el 13 de marzo de 2019, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082- 2019-EF Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacién de la Entidad: Co) ) 61 Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden sar atendidas con determinada contratacién 0, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerinientos formuledos por otras dependencias, que colabora y participa en la planiicacién de las contrataciones, y realiza la verifcacion técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad, - Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, y sus modificatorias, publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente desde el 30 de enero de 2019, capiTULO V ‘CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL Articulo 168. Recepcién y conformidad 168.1. La recepcién y coniormidad es responsabilidad del érea usuara. Enel caso de bane, la recepoién 5 responsabilidad del area de almacén y fa conformidad es responsabliad de qulen se Indique en los documentos del procedimiento de seleccién, 168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usvara, quien verfica, cdependiendo de le naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimionto de las condiciones coniractuales, debiondo reakzar las pruebas que fueran necesaris, Traténdose de érdenes de compra o de seri, la conformidad puede consignarse en dicho documento, () irectiva n.° 004-2014-MINCETURISG “Procedimiento para emitir la conformidad de las, prestaciones contratadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo”, aprobada con Resolucion Secretarial n.° 096-2014-MINCETUR de 8 de setiembre de 2014 VINORMAS GENERALES 66.261 umcionari responsable del Area Usuara que requir la prestacion contatada(benes, servicios), es el responsable de: (4 000011 O LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPOBLICA Pagina 10 de 62.8 Realizar las verfcaciones a efectos de emit el Formato de Canformidad de Servicios o Informe de Recepeién de Bienes, como son: {8.2.8.1 Venticacin det cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad. -consiste en comprobar © constatar que las propledades y caractersticas del bien o servicio, precio yplazo de entrege cumplan con lo establecido en fas eapecificaciones ténicas o téminos de referencia, segin correspond. En e caso de »restaciones derivades de procesos de seleccitn, ls responsables de la verffcacién deberén conffonta la ‘restacion con los teminas de referencia incorporadas en las Bases integradas del proceso de seleccién correspondiente, ademas de las condiciones ofertadas que hayen sido materia de evaluactén o condicién do la propuesta técnica como capacitacién @ instruccon, entrega de manuales, transferenciatecnolégica, ete, Io cua ser plasmado en el informe elaborado por el funconario responsable del ea usvaria, Vil PROCEDIMIENTO 7.3 Conformidad de Prestaciones de Servicios 7.3.2 La conformided de la prestacién de! servicio es responsabilidad del érea usuaria; debiendo veniicar la calidad, cantfed y cumplimiento de las condiciones contractuaes. (..) Opinion n.° 202-2018/DTN de la Direccién Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado del 17 de diciembre de 2018 Numeral 2.2 () “Al respect, debe puntualizarse que la recepcién y confarmidad son responsabilidad del rea usuara; en se context, e!dispasitvo mencionado en el pérrafo anterior ha prevsto que fa conformidad requiere del informe del funcionario responsable del érea usuaria, quien debe verficar(considerando la natualeza de la prestacién), la called, cantided ales, deblendo realizar las ‘pruebas que fueran necesanas para elo Conforme a elo, puede colegirse que el érea usuaria es la encargada de supervsar la ejecucion del contrat, fs decir, verifcar 0 determinar que el contratiste haya cumpido a cabaltiad con la ejecucién de las prestaciones asumidas, por lo que para ello dee emit un informe sabre el cumplimiento de las condiciones Contractuales, ef cual da lugar a a conformidad.” Numeral 2.3. (1) para efectuar Ia recepcién y conformidad de dicha prestacin el area usuaria debe verticar — Considerando la naturaleza de la prestacién, la calidad, cantigad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizer las pruebas que fueran necesarias para ello y posteriamente plasmar, en um informe sustentedo, su conformidad. La condicién expuesta ha ooasionado un peruicio econémico al MINCETUR de S/ 402 101,46 (cuatrocientos dos milciento uno y 45/100 Soles); asi como el ncumpimiento de la finalidad pablica que motvé la contratacion de los ctados servicios referda a brindar aloamiento y alimentacién completa diaria a ciudadanos peruanos que retomaton del extranjero durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, de acuerdo al detalle siguiente: 000012 ©. LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPOBLICA de Comercio Exterior area Cuadro n.°3 Comprobantes de ios Pagos realizados por la Entidad a empresas hoteleras por el alo alimentacion de ciudadanos que no fueron repatriados durante la Emergencia Sanitaria Poa Teo nto y Ag wold (Apéndice n°) 1 de Parents conslnaa ones ae rod i vont | tinted ae | import Hi conn lenprssshtasy| rs)” |Commebante | Commons foogen gece o ed Tas —— [oan wpe ANe. sac | Agatha © ream — [owes —[oimaanan eset ——[inianrt 7 Figur SA BTH San Bora 1 280000 ire __| ‘oe — [tata Tver SyaySAC | CasaSoay 1 70090 | ae ‘as ——[ Pst Inversiones Con Quote | Crown Paza 8 2440000 oan —| aa ‘ox aa Faroe Gand a1 [satay 35 | Fanon Sonics Howton | FRG 1 220090 sae _| segue ais [ansatz veces Tuas Pras | Homa ina ‘i si aad rssanay SAC Apt eat [east ajar —[ rasoney aay rn ‘85 ——[oaneanar ‘uabaSAC ara 1 20000 es6 |b Tans Gees LB SAC] issn z Ta ats [saat ag ——[oineanay EwSETURCaINSAC | Hotcoln 2 11600 cies | SU 9g [reson 10 | imesoretareasac | Mgiienet | g wooo [ower —t amar ‘oss [ranvanz SS ed ate — [rasa loves Inches Lapaz | MaMa 2 sem000 outs | ronsonzy ‘wait —[ pana “ak — ste Esty Gres a | oS Oo ; anno oat ea 8695 ——[ostatay ser —[ountzy tonpmretesac. — | Hot nbity 2 37300 ‘esa ——[oananzy set [oars 75_|Wspodags Sea SAC | Feta i ima ‘8 | zona 16 | Swiss Management SAC. es Sle 1 210000 aS ee ‘eine ——[zansonzy 17 | chinysineninessac |fiatlumayrie} zommoy [owen | asa 508 ante coor ——[ormsonzy ao0ot_——[ormsonz ‘toa05 [ote 18 | Coporacineicarsa, | ‘s*>etes 0 87 10900 Te 51 ——[zssotan ge ——[renso0zy ost —[ ssa pine. ‘ust ——[oineanzy jo | W¥Zhesinen SAC " seo [Tou —T oreo ram] surgeon 000013 Oo. LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Tara tee a im Brade S.A. Spit 2 5.40000 03059 1vnsy2020 sae Doubletree Hilton a ‘OP oesSAC | OP Hoes SAC 3 sap sea —_| vane Sra oT [onset 72 | WeatoesceTusmosac | Sosa 4 ‘wzogaa FS | rate st | ornate 23 | Hols Sheraton del Penssac | Sera" 6 16 800,00 0448e 0106/2020, sa ——[ouvam Tatras 9x3 [orate 26 | tnvrones Adora SAC 1 20000 eg [oa aa anya] 7 FLO os [zs = acta Tambo i 1 4 960,00 06816 2508/2020 os [stats 26 | TadsnoeiTanbosac | Tanto! 2 00000 be eso hota Fao as Anes] Thad 0857 —— [orate a ee 1 ant 3836 ‘ons000 as [an ec 4 _ Sas ta 93s [aa TOTAL 18 140210148 por ee aes woe é fotos) Fen: Conprobartos da Pag y Unulstones do Seve remadhs por bs omprosas ia EEaborado por: Conisn de Corto, La situacién comentada ha sido generada por los profesionales y directora de la DNCT, quienes otorgaron la correspondiente conformidad de servicios sin realizar la previa verificacion y control del cumplimiento de los términos de referencia y por ende de la finalidad piblica que motivo la contratacién de las empresas hoteleras, al no haber identificado plenamente a las personas que hicieron uso de dichas prestaciones, lo que hubiera permitido alertar que en dichos reportes se consignaron ciento cincuenta y tres (153) ciudadanos que no registraron su ingreso al Per en el periodo del 16 de marzo al 31 de julio de 2020. Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones de manera documentada, conforme al Apéndice N.°26 del Informe de Control Especifico, Efectuada la evaluacién de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, la misma que ‘se adjunta conjuntamente con las cédulas de comunicacion y los comentarios o aclaraciones en el Apéndice N.°26, se concluye que los mismos no desvirtian los hechos comunicados en el piago de hechos, considerando la partcipacion de las personas comprendidas en el mismo, conforme se describe a continuacion: i. Isabel Edith Mendoza Navarro, identifcada con Documento Nacional de Identidad n° (08308649 designada como directora de la direccién de Normativiad y Calidad Turistica de la Direccién General de Politicas de Desarrollo Turistico del Viceministerio de Turismo de la Entdad, con Resolucion Ministerial n.° 152-2016-MINCETUR del 13 de mayo de 2016, durante cl periodo del 13 de mayo de 2016 a la fecha, a quien se le cursé el pliego de hechos mediante Cédula de Noticacién n.°2-2021-MINCETURIOCI-SCE 2-5302-2021-002 del 15 de julio de 2021, recibida con fecha 16 de julio de 2021, presentando sus comentarios mediante Escrito N°2 a folios ciento veinicuato (124), del 22 de julio de 2021 y recibido en la misma fecha, por lo siguiente En su calidad de directora de Normatividad y Calidad Turistica no veriicd el sustento de los informes de conformidad de servicio que le remitieron los profesionales a su cargo limitandose a 000014 LA CONTRALORIA @ Heat can ‘GUNALDELA REPUBLICA ri Pomme to 0 hacerlos suyos y elevarlos mediante memorandum al director general de Politicas de Desarrollo Turstco, a pesar de que no se habia veriicado que los ciudadanos que se hospedaron en los hoteles contratados por el MINCETUR hayan sido repatriados por el Ministerio de Relaciones Exterires,a fin de garanizar que dichas contrataciones cumplan con la finalidad pablica que las motivaron, de acuerdo al detalle siguiente: arora n> Fecha | Comprobante de Pago n> | Cauiadde 76550 INCETURNMTOGPOTORNET Tio) | so 302 4 40, 020RINGETURNVMTOGPOTONCT i000 [7 395 i 41 aTASHINCETURNNTIOGPOTONCT 2570) —| St, 8 YS z 46 20 INGETURNMTOGPOTONCT posta 3958, z 4) OMNGETURNNTDGPOTONCT 105200) [388 7 i 460-202 AINCETURNMTOGPOTONCT. anc) | 4408440 50 @ 474 020MINGETURNNTRGPOTONCT ad — [aaa 0 # T-ATACHINCETURNMTRSSPOTENCT | tanta | a 0 = 278 MNGETURNNTOGPDTERCT "ansrta0 — [aa i 47-0 MNCETURNMTIOGPDTONCT ans20 — [ae a i 463-00 NE TURNMTIDGPDTENET aniocad— [War yaa 1 47S 02. INCETURNMTDSGPDTONCT ansooo | a 247 i 46. a02-AINCETURNMTOGPOTONC aniaco [a5 z 457202. MICETURNMTOSGPOTENCT 2000 [Ta TE 1 495.202: ICETURNMTOGPDTONCT ido ans 4251 aa 26 z 51-2020 NCETURNMTDGPDTONCT atstzo — | iaaHisy aid z 518-2027 NGETURNMTOGEDTONCT anscoo [45 465 ~ 521 220 NE URNMTIDGETENCT oeiao [aes yaar z 530.9047 MNCETURNMTOGSDTONCT 00 | ABE Ay RT z 541 DONE URNMTIDGPDTENCT zansrn0 — | aaa, a2 ca $57. 204. MNCETURNMTIDGODTONCT zcs0a0 [ame yar z 56.200 MCE TURNMTOGEDTENCT, ze | ak y SE 1 579: 206-MINCETURWMTIDGEDTONCT oreo | a 607 + 577-20 MNCETURNMTIOC°DTONCT D0 | ed y TS it SAO MINCE WRNMIDGPDTONCT somal —[ Oras t 728.200 MNCETURNMTIDGSDTONCT 2000 [rar ys, i iS. a0 MINCE TURNMTOGPDTONCT roase0 —[ 668 +t $6: MINCE TVRNV/DGPOTNCT zgra0e) | os 4 385.2006 MCE TURWMTOGEDTONCT rates — [86 1 Toe aH ANCETURWTOGPOTONGT —[ —sia7ate — [es z 613120 MNCETURIVNTIDG®=OTIONGT — | zaranoaa | a5 6, 20abINCETURMTNGEOTONT | —2oaauzo —| 13898 642 00 HINCETURUVNTOGPOTIONGT — | zaramnza—[ reat 696 ED 4ANCETURVVMT DGeOTONCT | zaragoe | 3583 6 ODINCETURNNT OGPOTINGT —| aaron) —[ 3506 ga 2a MNCETURVNTOGPDTONCT —| —Priza02) —[ 380 TOTAL 8 No cautelar que los recursos péblicos transferidos al MINCETUR exclusivamente para la contratacién de servicios de alojamiento y alimentacion completa diaria’ para ciudadanos peruanos repatriados, sean destinados dnicamente para dicho fin, por cuanto dio conformidad a servicios que ineluian personas, que de acuerdo a informacion proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriofes y Superintendencia Nacional de Migraciones, no ingresaron al pais durante el periodo de emergencia sanitaria Omitir dar pautas a los profesionales a su cargo respecto a la verificacion de la identidad de los ciudadanos repatriados a efectos de cautelar el cumplmiento de la finaidad pibica de la coniratacion y so limitarse a exigir que se corrobore la cantidad de personas hospedadas en cada hotel. 000015 oO LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pagina 16a En dicho contexto la citada directora sujeta al régimen de Contratacién Administratva de Servicios (CAS) normado por el Decreto Legislativo n.* 1057, no cumplié en los aspectos observados de su competencia, con las funciones sefialadas en su Contrato Administrativa de Servicios 1n.*152-2018-MINCETURISG/OGA — DESIGNACION-CAS del 21 de diciembre de 2018, que sefiala en sus cléusulas tercera y octava lo siguiente: CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO EL DESIGNADO Y LA ENTIDAD suscnbon ol presanio Contato afin de quo of pimoro se desompafe on forma individ y subordinade como Directora de la Dieccién de Nomatvidad y Caliad Turtice de la Direcoén General de Poliicas de Desarolo Turis dol Vicomiisterio de Turi, de ia Enfidad, cargo considerada de dractivo superior de bre designacian y remocién, de acuerdo con la Resoluciin Miisienal n.°152-2016-MINCETUR cumpliendo funciones que se oncuontan esiabeidas on ol ROF segin su cargo, TA \CIONES GENERALES DEL TRABAJADOR ‘Son obigaciones de EL TRABAJADOR: 4) Campi les obigaciones ¢ su cargo derivadas dol presente Contato, asi como con las noma y drctves, interes vigentes de LA ENTIDAD que resin aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base dela ‘buena fe labora h) Ores que estabezca la entidad o que sean propia dol puesto o funcién a desemperar En igual forma, incumplé as funciones asignadas a la Unidad Organica a su cargo previstas en elarticulo 71 del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del MINCETUR aprobado con Decreto Supremo n.*005-2002-MINCETUR del 28 de agosto de 2002 y su modificatoria aaprobada con Deoreto Supremo n.*002-2015-MINCETUR publicado el 13 de junio de 2015, que sefiala que la DNCT, tiene responsabilidad funcional en lo siguiente: Liferal k) Las demas funciones que le asigne el Director General de Polticas de Desarrollo Turistco. Lo expuesto le obligaba a cumplir con lo sefialado en numeral 8.1 del articulo 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo .° 082- 2019-EF; asi como los numerales 168.1 y 168.2 del articulo 168 del Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; numerales 628.1 y 7.32 de la Directiva n.* 004-2014- MINCETURISG “Procedimiento para emit la conformidad de las prestaciones contratadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo", aprobada con Resolucién Secretarial n.° 096- 2014-MINCETUR de 8 de setiembre de 2014 y numerales 2.2 y 2.3 de la Opinion n.° 202- 2018/DTN de la Direcci6n Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado del 17 de diciembre de 2018. ;Asimismo, con lo dispuesto en los lterales b),€) y u) del numeral 3.1.2 del Reglamento interno de Servidores Civles del MINCETUR aprobado por Resolucién Secretarial n.° 188-2018- MINCETUR del 26 de diciembre de 2018, referido a las Obligaciones de los Servidores Civiles, en b) Cumplir lel y diiganfemente los deberes y funciones que impone el servicio piblico, su ccontrato y las normas intemas de la Entidad; e) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publcos; u) Respetar y cumplirlas disposiciones legales, entre ellas, las establecidas en la Ley N.°27815, Ley del Cédigo de ética de la Funcién Publica; el Manual de Etica de MINCETUR, asi como las disposiciones contenidas en la presente Directv; y, en general, la disposiciones que hubiera dictado el MINCETUR que resulte eplicables. Habiendo igualmente incumplido, en el caso observado, con lo estabecido en el artculo 16° de la Ley Marco del Empleo Pibico, Ley n.* 28175 de 19 de febrero de 2004, que sefiala: "Todo ‘empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico’. 000016 take . LA CONTRALORIA @ GENERAL DE LA REPUBLICA, Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administratva y chil

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